AUPLATA SA Société Anonyme au capital de 2.145.332 euros Siège social : 9. Lotissement Montjoyeux - 97300 Cayenne - RCS de Cayenne sous le numéro 331 477 158 AVIS DE CONVOCATION MM. les actionnaires sont avisés qu'ils sont convoqués à l'assemblée générale mixte des actionnaires de AUPLATA (la "Société") qui se tiendra, le mardi 12 juin 2007 à 9h00, au 14, avenue d'Eylau - 75116 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR POUR L'ASSEMBLEE GENERALE STATUANT A TITRE EXTRAORDINAIRE : - Ratification de la comptabilisation du transfert universel de patrimoine de SORIM au bénéfice de la Société, - Ratification du boni de fusion. ORDRE DU JOUR POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUANT A TITRE ORDINAIRE : - Lecture du rapport de gestion présenté par le Conseil d'Administration sur l'activité de la Société et sur les résultats de cette activité au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2006, - Lecture du rapport spécial défini à l'article L. 225.184 du Code de Commerce présenté par le Conseil d'Administration concernant les plans d'options de souscription ou d'achat d'actions en vigueur au cours de l'exercice 2006, - Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur l'exécution de leur mission pendant l'exercice écoulé et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce, pour l'exercice clos le 31 décembre 2006, - Approbation des comptes et des opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2006, - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2006, - Affectation des résultats, - Approbation des conventions soumises aux articles L. 225-380 suivants du Code de Commerce, - Quitus aux administrateurs et décharge aux Commissaires aux Comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2006, - Ratification de la cooptation d'un administrateur, ORDRE DU JOUR POUR L'ASSEMBLEE GENERALE STATUANT A TITRE EXTRAORDINAIRE : - Modification de l'article 13 alinéa 7 des statuts, - Pouvoirs. Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour à cette assemblée doivent être envoyées au siège social dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent avis. Tout actionnaire, quelque soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à cette assemblée, de s'y faire représenter par un mandataire actionnaire et membre de cette assemblée ou par son conjoint, d'y voter par correspondance ou d'adresser un pouvoir à la société sans indication de mandataire dans ce dernier cas, il sera émis en son nom un vote favorable à l'adoption du projet des résolutions présentées ou agréées par le conseil d'administration. Pour pouvoir participer ou se faire représenter à cette assemblée, les propriétaires d'actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte cinq jours avant la date fixée pour cette assemblée. - les propriétaires d'actions ou porteur devront, en respectant le même délai, faire justifier de l'immobilisation de celles-ci par l'intermédiaire teneur de compte auprès de BNP Paribas Securities Services OCT Emetteurs Service Assemblées Immeuble Tolbiac. 75450 Paris Cedex 09, - Cet établissement tiendra à la disposition des actionnaires des formules de pouvoirs et de vote par correspondance ainsi que des cartes d'admission, - L'actionnaire souhaitant utiliser la faculté de vote par correspondance pourra demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un formulaire auprès de la société ou à BNP Paribas Securities Services OCT Emetteur Service Assemblées Immeuble Tolbiac 75450 Paris Cedex 09. - Il est rappelé que, conformément à la loi : * toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été reçue au siège social de la société ou de la Banque BNP Paribas, six jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée: * le formulaire, dûment rempli, devra parvenir au siège social de la société ou au siège de la Banque BNP Paribas, trois jours au moins avant la date de la réunion: * les propriétaires d'actions ou porteur devront joindre au formulaire une attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur immobilisation: * l'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus, à compter de la délivrance de l'attestation visée à l'alinéa précédant, la possibilité de participer directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter en vertu d'un pouvoir. Le conseil d'administration. Y05138